Civil Security for Society

Antiriciclaggio - Compliance Control

Sicurezza

Proponente
Solve.it

Sito web

https://www.solve.it/

Contatti

community policing

cybersecurity

data protection

disaster recovery

gestione emergenze

privacy

sistemi di autenticazione

threat monitoring

valutazione dei rischi

Descrizione

Compliance Control in materia di antiriciclaggio, mediante l’analisi puntuale di notizie di stampa e l’interrogazione di liste di nominativi nazionali ed internazionali, per assumere rapporti continuativi solo con Società e Persone Fisiche affidabili e verificate.

community policing

cybersecurity

data protection

disaster recovery

gestione emergenze

privacy

sistemi di autenticazione

threat monitoring

valutazione dei rischi

Obiettivi

controllo ai fini del contrasto al riciclaggio e al terrorismo (tra cui Watchlists, Blacklists, Sanction Lists, PEP, PIL)

Elementi di innovazione

- Machine learning - Data & Sentiment analysis - Blockchain - Smart Contract - Cyber Security - Training -Virtual Reality

Impatti / Risultati attesi

Disegnare, implementare e distribuire una piattaforma come strumento di contrasto alla criminalità e terrorismo al fine di combattere la corruzione ed il riciclaggio nella PA

Fattibilità

- ROI in 2 anni - Controllo ed abbattimento costi evasione/frode fiscale - Bassi costi di distribuzione - Alta integrabilità con i sistemi esistenti nella PA