Compliance Control in materia di antiriciclaggio, mediante l’analisi puntuale di notizie di stampa e l’interrogazione di liste di nominativi nazionali ed internazionali, per assumere rapporti continuativi solo con Società e Persone Fisiche affidabili e verificate.

community policing

cybersecurity

data protection

disaster recovery

gestione emergenze

privacy

sistemi di autenticazione

threat monitoring

valutazione dei rischi

Obiettivi

controllo ai fini del contrasto al riciclaggio e al terrorismo (tra cui Watchlists, Blacklists, Sanction Lists, PEP, PIL)

Elementi di innovazione

- Machine learning - Data & Sentiment analysis - Blockchain - Smart Contract - Cyber Security - Training -Virtual Reality

Impatti / Risultati attesi

Disegnare, implementare e distribuire una piattaforma come strumento di contrasto alla criminalità e terrorismo al fine di combattere la corruzione ed il riciclaggio nella PA

Fattibilità

- ROI in 2 anni - Controllo ed abbattimento costi evasione/frode fiscale - Bassi costi di distribuzione - Alta integrabilità con i sistemi esistenti nella PA