Compliance Control in materia di antiriciclaggio, mediante l’analisi puntuale di notizie di stampa e l’interrogazione di liste di nominativi nazionali ed internazionali, per assumere rapporti continuativi solo con Società e Persone Fisiche affidabili e verificate.
controllo ai fini del contrasto al riciclaggio e al terrorismo (tra cui Watchlists, Blacklists, Sanction Lists, PEP, PIL)
Elementi di innovazione
- Machine learning
- Data & Sentiment analysis
- Blockchain - Smart Contract
- Cyber Security
- Training -Virtual Reality
Impatti / Risultati attesi
Disegnare, implementare e distribuire una piattaforma come strumento di contrasto alla criminalità e terrorismo al fine di combattere la corruzione ed il riciclaggio nella PA
Fattibilità
- ROI in 2 anni
- Controllo ed abbattimento costi evasione/frode fiscale
- Bassi costi di distribuzione
- Alta integrabilità con i sistemi esistenti nella PA
Elementi di replicabilità
Strumento innovativo, scalabile e facilmente integrabile con diversi sistemi e tecnologie